• nové

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Autor: Michaela Katolická; Ján Béreš; Michaela Hladká

\\r\\n ákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ...

Číst více +
999 Kč Skladem u dodavatele - dodání 4 dny

\r\n ákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a finanční podpory terorismu.

\r\n

\r\n Od prvního vydání této publikace, tedy od srpna 2017, se nezměnilo nic na skutečnosti, že problematika opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu patří k závažným a sledovaným tématům. Nejedná se přitom jen o recentní rozsáhlé mezinárodní případy praní peněz (např. tzv. Laundromat, Troika či kauza Danske bank a další), které byly sledovány širokou veřejností, ale rovněž o rychle až překotně se vyvíjející evropskou legislativu, přinášející nové postupy a instituty s dopady na interní systémy stále se rozšiřující škály povinných osob. Novelizující zákon č. 527/2020 má především transpoziční charakter, rovněž však reflektuje doporučení uložená výborem Moneyval Rady Evropy a požadavky praxe.

\r\n

\r\n K nejvýraznějším změnám dochází především v oblasti správního dozoru a správního trestání, kdy zvláště citelné může být pro povinné osoby výrazné zvýšení sankcí. Důležité jsou rovněž změny v procesu identifikace a kontroly klienta, kdy dochází nejen ke změnám ve způsobech těchto procesů, ale především ke zvýšení požadavků na jejich obsah. K dalším změnám patří rozšíření okruhu či činností povinných osob, změny související s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů a další.

\r\n

Vlastnosti

Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá

Detaily

EAN: 9788076761667
ISBN: 978-80-7676-166-7
Autor: Michaela Katolická; Ján Béreš; Michaela Hladká
Vydavatel: Wolters Kluwer
  • nové
Destination Karminia
Destination Karminia Maureen Simpson
269 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
Heraldický register Slovenskej republiky IV
Heraldický register Slovenskej republiky IV Ladislav Vrteľ; Peter Kartous
487 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
Bulharština konverzace
Bulharština konverzace
159 Kč
Skladem 1 ks
  • nové
Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení
Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení Jiří Jelínek
790 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe Daniel Defoe
183 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
Léčebná rehabilitace v ortopedii a revmatologii
Léčebná rehabilitace v ortopedii a revmatologii Dobroslava Jandová; Miroslav Kubíček; Irma Veselá
721 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně
Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně Andrew J. Hoffman
172 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
Matematika pro střední školy 6.díl Učebnice
Matematika pro střední školy 6.díl Učebnice Jan Vondra
199 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.