• nové

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Autor: Michaela Katolická; Ján Béreš; Michaela Hladká

\\r\\n ákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ...

Číst více +
905 Kč Skladem u dodavatele - dodání 4 dny

\r\n ákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a finanční podpory terorismu.

\r\n

\r\n Od prvního vydání této publikace, tedy od srpna 2017, se nezměnilo nic na skutečnosti, že problematika opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu patří k závažným a sledovaným tématům. Nejedná se přitom jen o recentní rozsáhlé mezinárodní případy praní peněz (např. tzv. Laundromat, Troika či kauza Danske bank a další), které byly sledovány širokou veřejností, ale rovněž o rychle až překotně se vyvíjející evropskou legislativu, přinášející nové postupy a instituty s dopady na interní systémy stále se rozšiřující škály povinných osob. Novelizující zákon č. 527/2020 má především transpoziční charakter, rovněž však reflektuje doporučení uložená výborem Moneyval Rady Evropy a požadavky praxe.

\r\n

\r\n K nejvýraznějším změnám dochází především v oblasti správního dozoru a správního trestání, kdy zvláště citelné může být pro povinné osoby výrazné zvýšení sankcí. Důležité jsou rovněž změny v procesu identifikace a kontroly klienta, kdy dochází nejen ke změnám ve způsobech těchto procesů, ale především ke zvýšení požadavků na jejich obsah. K dalším změnám patří rozšíření okruhu či činností povinných osob, změny související s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů a další.

\r\n

Vlastnosti

Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá

Detaily

EAN: 9788076761667
ISBN: 978-80-7676-166-7
Autor: Michaela Katolická; Ján Béreš; Michaela Hladká
Vydavatel: Wolters Kluwer
  • nové
Fyzika I 2.díl s komentářem
Fyzika I 2.díl s komentářem Josef Molnár
209 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
Pověsti z Čech a Moravy I
Pověsti z Čech a Moravy I Jiří Černý; Miloslav Steiner
80 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
Matematické minutovky 6. ročník / 2. díl
Matematické minutovky 6. ročník / 2. díl Miroslav Hricz
56 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
Moje počítání 1
Moje počítání 1 Marie Gebelová
26 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
Rusko-český a česko-ruský praktický slovník
Rusko-český a česko-ruský praktický slovník Miloslava Šroufková; Pavel Pohlei
299 Kč
Skladem 1 ks
  • nové
Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy
Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy Petr Čornej
237 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
Podstatná jména Pracovní sešit 1
Podstatná jména Pracovní sešit 1 Petra Cemerková Golová; Naděžda Kalábová; Svatopluk Mareš
59 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
Let your English September
Let your English September Bronislav Sobotka
439 Kč
Skladem 1 ks

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.