• nové

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Autor: Michaela Katolická; Ján Béreš; Michaela Hladká

\\r\\n ákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ...

Číst více +
999 Kč Skladem u dodavatele - dodání 4 dny

\r\n ákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a finanční podpory terorismu.

\r\n

\r\n Od prvního vydání této publikace, tedy od srpna 2017, se nezměnilo nic na skutečnosti, že problematika opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu patří k závažným a sledovaným tématům. Nejedná se přitom jen o recentní rozsáhlé mezinárodní případy praní peněz (např. tzv. Laundromat, Troika či kauza Danske bank a další), které byly sledovány širokou veřejností, ale rovněž o rychle až překotně se vyvíjející evropskou legislativu, přinášející nové postupy a instituty s dopady na interní systémy stále se rozšiřující škály povinných osob. Novelizující zákon č. 527/2020 má především transpoziční charakter, rovněž však reflektuje doporučení uložená výborem Moneyval Rady Evropy a požadavky praxe.

\r\n

\r\n K nejvýraznějším změnám dochází především v oblasti správního dozoru a správního trestání, kdy zvláště citelné může být pro povinné osoby výrazné zvýšení sankcí. Důležité jsou rovněž změny v procesu identifikace a kontroly klienta, kdy dochází nejen ke změnám ve způsobech těchto procesů, ale především ke zvýšení požadavků na jejich obsah. K dalším změnám patří rozšíření okruhu či činností povinných osob, změny související s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů a další.

\r\n

Vlastnosti

Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá

Detaily

EAN: 9788076761667
ISBN: 978-80-7676-166-7
Autor: Michaela Katolická; Ján Béreš; Michaela Hladká
Vydavatel: Wolters Kluwer
  • nové
Hereze a loajalita
Hereze a loajalita Zuzana Frantová
227 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
Kyberkultura, hackeři a digitální revolu
Kyberkultura, hackeři a digitální revolu Petr Mareš
389 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
Čtyři roční období Zima
Čtyři roční období Zima Markéta Košťálová; Dana Tvrďochová; Žaneta Křížová
365 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
Nové mezinárodní dohody na ochranu investic
Nové mezinárodní dohody na ochranu investic Vladimír Balaš; Pavel Šturma
479 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
Sbírka úloh z matematiky 7 pro základní školy
Sbírka úloh z matematiky 7 pro základní školy Josef Trejbal
195 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
23 věcí, které vám neřeknou o kapitalismu
23 věcí, které vám neřeknou o kapitalismu Ha-Joo Chang
348 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
Mamie Pétronille et le pirate
Mamie Pétronille et le pirate Jane Cadwallader
242 Kč
Skladem u dodavatele - dodání 4 dny
  • nové
Ruské pohádky/Russkie skazki
Ruské pohádky/Russkie skazki
229 Kč
Skladem 1 ks

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.